بانک ملی ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین بانک های منطقه، گام های بزرگی را در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برداشته که راه اندازی یک واحد مستقل ستادی به این منظور و ایجاد سامانه جامع تبادل اطلاعات مبارزه با پولشویی بخشی از این اقدامات در همراهی با دولت دوازدهم در آستانه یک سالگی است.
کد خبر: ۷۷۹۱۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۹
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام اقتصادی دنیای امروز به یک اصل اساسی تبدیل شده و کمتر نهاد رسمی را می توان یافت که در آن واحد مستقلی به این منظور وجود نداشته باشد.
کد خبر: ۷۷۳۷۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۷
بانک مرکزی به کارگیری ابزار بیت کوین(Bit Coin) و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور را ممنوع اعلام کرد.تمام شعب و واحدهای تابعه بانکها و موسسات اعتباری و صرافی ها باید از انجام هر گونه خرید و فروش ارزهای مذکور و یا انجام هر گونه اقدامی که به تسهیل و یا ترویج ارزهای یاد شده بینجامد، به طور جد اجتناب کنند.
کد خبر: ۷۶۷۲۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۲
در روزهای گذشته بار دیگر تعلیق ایران از لیست سیاه FATF تمدید شد. با این حال برخی اخبار حاکی از آن است که اگر مجلس لوایح مربوط به پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب نکند احتمال اینکه ایران بار دیگر به لیست سیاه برگردد قوی‌تر می‌شود.
کد خبر: ۷۶۰۷۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
معاون اول رئیس‌جمهور آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۷۴۷۶۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۹
توسط رئیس جمهور انجام شد؛
رییس‌جمهور لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
کد خبر: ۷۴۷۵۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۹
معاون‌اول رئیس جمهور، اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد.
کد خبر: ۶۹۳۴۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۰۲
کد خبر: ۶۹۱۳۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۱۹
توافق نظر تمام تصمیم‌گیران کشور برای تعامل با FATF | ایران بزرگترین حامی مبارزه با پولشویی در دنیا
کد خبر: ۶۸۴۷۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۹
در حاليكه هفته هاي طولانيست كه دلواپسان و در راس انان، مديران دولت اخمدي نژاد به متهم كردن دولت روحاني در مورد FATF هستند، اسناد جديدا منتشر شده حكايت از ان دارد كه اين جريان و افراد، خود چه تعهداتي حتي فراتر از FATF داده اند و نه صداي كسي درامده و نه كسي از تريبون هاي رسمي و عيررسمي كشور متهم به خيانت شده است!
کد خبر: ۶۸۴۶۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۸
همزمان با ارائه گزارش وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره FATF در صحن علنی مجلس، چهار نفر روحانیان عضو جبهه پایداری آخرین تلاش‌خود برای جلوگیری از اجرای این قرارداد همکاری مالی را به کار بستند
کد خبر: ۶۸۴۳۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۶
اظهارات طیب‌نیا درباره FATF:
وزیر اقتصاد گفت: امروزه شفافیت اطلاعاتی و استفاده از شیوه‌های اصولی برای مبارزه با پولشویی بهترین شیوه برای مبارزه با مفاسد مالی و اقتصاد محسوب می‌شود.
کد خبر: ۶۸۴۲۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۶
با رشد قیمت نمادهای بزرگ
شاخص کل بورس در معاملات امروز (چهارشنبه) 11 واحد بالا رفت و به 76هزار و 455 واحد رسید.
کد خبر: ۶۸۲۳۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۴
طیب‌نیا: باید از لیست سیاه خارج می‌شدیم تا به اقتصاد دنیا بپیوندیم
کد خبر: ۶۸۱۲۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
شورای عالی مبارزه با پولشویی با انتشار بیانیه ای اقدامات انجام شده درباره FATF را تشریح و به انتقادات مطرح شده پاسخ داد.
کد خبر: ۶۸۱۲۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
در پاسخ به انتقادات صورت گرفت؛
اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی متشکل از رییس بانک مرکزی، وزرای اقتصاد، اطلاعات، امور خارجه، کشور و صنعت، معدن و تجارت بیانیه خود را پیرامون مسائل مطرح شده درباره FATF صادر کردند.
کد خبر: ۶۸۱۱۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
از سوی معاون اول رئیس‌جمهور؛
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، آیین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را که به تصویب هیئت وزیران رسیده، برای اجرا ابلاغ کرد.
کد خبر: ۶۷۴۵۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۶
