مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه به ۱۶ پرسش و پاسخ درخصوص مهمترین محورهای تعامل جمهوری اسلامی ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پاسخ داد.
کد خبر: ۷۸۵۳۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۲
اول اکتبر ۲۰۱۸ یعنی ۲۱ روز دیگر مهلت FATF به ایران برای تصویب لوایح چهارگانه و به دنبال آن خروج از لیست خاکستری و ورود به منطقه سبز ایمن مبادلات مالی و بانکی پایان می یابد اما هنوز تکلیف سه لایحه مشخص نیست.
کد خبر: ۷۸۳۷۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
تحصیل ۱۲۵ میلیارد وجه نامشروع توسط ۸ متهم بازار ارز +اسامی متهمان
سومین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان بازار ارز در شعبه دوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد.
کد خبر: ۷۸۲۶۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۰
در پایان اولین جلسه رسیدگی به پرونده ۱۹ اخلالگر بازار ارز نماینده دادستان گفت که متهمان با استفاده از کارت‌های ملی و بانکی افراد فعالیت‌های صوری خود را با صرافی‌ها انجام می‌دادند.
کد خبر: ۷۸۲۳۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۶
«مارشال بیلینگسلیا»، دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا که در حال حاضر ریاست «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) را بر عهده دارد در جلسه‌ای روز سه‌شنبه توضیحاتی درباره نقش این کارگروه برای نظارت بر اجرای تحریم‌ها ارائه کرده است.
کد خبر: ۷۸۱۶۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۳۰
عباسعلی کدخدایی گفت: لایحه اصلاح قانون پولشویی در چهار بند مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخته شد و جهت اصلاح به مجلس اعاده گردید. ملاک بررسی شورای نگهبان در مغایرت یا عدم مغایرت یک مصوبه، موازین شرع مقدس و قانون اساسی است.
کد خبر: ۷۸۱۰۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
ظریف در پاسخ سوالی مبنی بر اینکه برخی این شبهات را مطرح می‌کنند که سهم ایران ۵۰ درصد بوده و در حال حاضر به ۱۱ درصد رسیده است آیا صحت دارد؟ گفت: نخیر در هیچ زمانی در گذشته پنجاه درصد بوده و نه الان ۱۱ درصد یا هر عدد دیگری است. جز کشورهای روسیه و قزاقستان سهمی هنوز تعیین نشده است.
کد خبر: ۷۸۰۸۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۴
رئیس پلیس آگاهی گفت: وظیفه ما به عنوان پلیس، دستگیری متهم و تحویل به مرجع قضایی است.بعد از آن باید بانک مرکزی، شاکی پرونده باشد ولی اگر بگوید این فرد دستگیر شده آدمِ خود من بوده و به او ارز دادم و گفتم در بازار بفروش، خب تلاش ما هم بی‌فایده است.
کد خبر: ۷۸۰۵۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۱
وزیر کشور گفت: برخی اقدامات نظامی شامل درگیری اشرار در مرزها در کنار اعمال تحریم‌های اقتصادی و همچنین تحت تأثیر قرار دادن مسائل اجتماعی به عنوان سه محور مهم فعالیت دشمنان است.
کد خبر: ۷۷۸۲۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
مأموران پلیس آگاهی دریافتند که کارمند یکی از بانک‌ها با ترفند خاصی از حساب برخی مشتریان مبلغ ۱۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال برداشت و به حساب شخصی خود واریز کرده است.
کد خبر: ۷۷۸۰۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۱
رییس پلیس فتا تهران درباره سایت‌های شرط‌بندی که با توجه به برگزاری مسابقات فوتبال جام جهانی در اینستاگرام تبلیغ می‌شود، گفت: هر گونه سایتی که اقدام به انجام عمل قمار کند، قاعدتا طبق شرع و قانون جرم مرتکب شده و مجازات برای آن تعریف شده است.همکاران ما در حوزه تشخیص و پیشگیری در حال رصد این سایت‌ها هستند و اگر مواردی را که در سایت‌ها و پیج‌های اینیستاگرام فعال هستند را شناسایی کنند، سریعا به حوزه مقابله و مبارزه با جرائم اعلام کرده و با اخذ مجوزهای لازم نسبت به برخورد مقابله‌ای و قضایی، با این گونه سایت‌ها اقدام می‌شود.
کد خبر: ۷۷۶۵۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
کدخدایی اعلام کرد:
سخنگوی شورای نگهبان دستور جلسه این هفته شورای نگهبان را تشریح کرد.
کد خبر: ۷۷۵۹۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: در جلسه شورای عالی مسئولان قضایی ریاست قوه قضاییه، دادستان کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور را مامور ورود به مسائل خودرو، ارز، سکه و.. کردند و تاکید کردند که در کوتاه مدت و ظرف یک هفته، گزارش آن را به دادستان تهران اعلام کنند در عین حال همه روسای کل مسئول پیگیری این موضوع شدند.
کد خبر: ۷۷۵۷۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
مردی که چند روز پیش هم‌زمان با ناآرامی‌های بازار اقدام به ارتکاب جنایت در محدوده بازار حضرتی کرده بود، دستگیر شد. به گزارش خبرنگار ما، بامداد روز سه‌شنبه هفته گذشته فوت مشکوک مردی حدودا 35ساله به کلانتری بازار اعلام و با حضور مأموران در بیمارستان گفته شد متوفی بر اثر اصابت ضربه جسم تیز به ناحیه قفسه سینه به قتل رسیده است.
کد خبر: ۷۷۵۲۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
سخنگوی شورای نگهبان دستور جلسه این هفته شورای نگهبان را تشریح کرد.
کد خبر: ۷۷۵۰۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۶
نمایندگان در هفته جاری بررسی وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و شناسایی خلاءهای قانونی در این موضوع و بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص تشکیل کمیسیون ویژه بررسی لایحه کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را در دستور کار خود دارند.
کد خبر: ۷۷۲۸۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۹
گمرک جمهوری اسلامی واردات خودرو در 2 ماهه نخست امسال را سه هزار و 11 دستگاه اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه قبل از آن 73.35 درصد کاهش داشت.
کد خبر: ۷۷۲۳۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۲
در نامه‌ای به لاریجانی اعلام شد؛
شورای نگهبان در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی نظر خود درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی را اعلام کرد.
کد خبر: ۷۷۲۱۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۰
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هفته جاری ، انتخابات رئیس مجلس و هیئت رئیسه مجلس را در دستور کار دارند.
کد خبر: ۷۷۱۴۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۵
پاسخ دفتر سخنگوی دولت به ادعای یکی از خبرگزاریها؛
دفتر سخنگوی دولت با انتشار اطلاعیه ای ضمن تکذیب مجدد ادعاهایی در خصوص لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی(پالرمو) توضیحاتی را منتشر کرد. در این جوابیه تاکید شده که بر اساس گزارش معاونت حقوقی ریاست جمهوری اولین نامه پیشنهاد الحاق به کنوانسیون پالرمو از سوی وزیر خارجه وقت در تاریخ ۹ آذر ۱۳۷۹ مطرح شده است.
کد خبر: ۷۷۱۰۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۱
