عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: همه مقررات FATF قابل قبول نیست و ما هم باید امکان تحفظ داشته باشیم. اگر برای الحاق به FATF شرط و تحفظ بگذاریم، آن وقت امری عقلایی می شود و می توان آن را پذیرفت
کد خبر: ۷۸۷۲۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران با بیان اینکه عضویت در FATF موجب اعتمادسازی و هموار شدن راه همکاری کشورها با ایران می‌شود، تاکید کرد: ما در مورد پذیرش FATF در معرض انتخاب نبودیم بلکه برای تداوم همکاری در عرصه جهانی و انجام مبادلات مالی در عرصه جهانی ناگریز به آن هستیم.
کد خبر: ۷۸۷۰۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
نایب رئیس مجلس پیوستن به CFT را به نفع کشور دانست و گفت: پیوستن ایران به این کنوانسیون اصلاحاتی در نظام بانکی صورت می‌دهد و آن را تسهیل می کند که به نفع منافع برخی افراد نیست.
کد خبر: ۷۸۷۰۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
واعظی:
رئیس دفتر رئیس‌جمهوری با تشکر و قدردانی از مجلس شورای اسلامی برای تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم ، گفت: آنچه امروز در مجلس اتفاق افتاد نمایش مقتدرانه وحدت، دموکراسی و پویایی سیاسی در کشور بود و ملاحظه کردیم که همه طرفهای مخالف و موافق نظرات کارشناسی خود را با آزادی کامل بیان کردند و نهایتا به آنچه که به صلاح منافع ملی و نظام مقدس جمهوری اسلامی بود رأی دادند.
کد خبر: ۷۸۶۹۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
علیرغم مخالفت شدید اصولگرایان، لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس ایران به تصویب رسید. این اقدام برای نجات توافق هسته‌ای با اروپا و شرکای آسیایی بسیار حیاتی بود.
کد خبر: ۷۸۶۹۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی آغاز شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را به عنوان اولین دستور مورد بررسی قرار می‌دهند.
کد خبر: ۷۸۶۸۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
ساز و کار اروپا می تواند بخشی از مسائل را رفع کند و تجارت با اروپا را ادامه دهد، اما باید دید این ساز و کاری که وجود دارد تا چه اندازه می تواند برای ما رضایت بخش باشد و در عمل چقدر مشکلات را حل می کند.
کد خبر: ۷۸۶۸۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
عضو هیات رئیسه مجلس گفت: روز یکشنبه ساعت ۷ تا ۸ صبح لایحه CFT با حضور کارشناسان مخالف و موافق در صحن مجلس بررسی می‌شود.
کد خبر: ۷۸۶۷۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای به ادعای برخی رسانه ها پیرامون ارائه اطلاعات صرافی ها به طرف خارجی و طرح برخی شبهات، به ویژه در حال اجرا بودن بخش های قابل توجهی از بندهای برنامه fatf واکنش نشان داده و آن را کذب محض خواند
کد خبر: ۷۸۶۵۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
علی مطهری نایب رئیس مجلس در مورد ضرورت پیوستن ایران به FATF گفت: "تصویب این چهار لایحه ممکن است ضرر‌هایی داشته باشد، ولی منافع آنها بیشتر است و اگر ما به FATF نپیوندیم در مبادلات بانکی با مشکلات بیشتری مواجه می‌شویم. "
کد خبر: ۷۸۶۱۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۹
با صدور اطلاعیهای صورت گرفت:
مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیهای به ادعای برخی رسانه‌ها پیرامون ارائه اطلاعات صرافی‌ها به طرف خارجی و طرح برخی شبهات، به ویژه در حال اجرا بودن بخش‌های قابل توجهی از بندهای برنامه fatf واکنش نشان داده و آن را کذب محض خواند.
کد خبر: ۷۸۵۶۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۴
شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم همکاری‌های بین‌المللی و تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌های مشابه در سایر کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی نخواهد داشت.
کد خبر: ۷۸۵۴۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که دو لایحه مبارزه با پولشویی و مبارزه با جرائم سازمان یافته در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار می‌گیرد.
کد خبر: ۷۸۵۴۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه به ۱۶ پرسش و پاسخ درخصوص مهمترین محورهای تعامل جمهوری اسلامی ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پاسخ داد.
کد خبر: ۷۸۵۳۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۲
معاون پارلمانی رییس‌جمهور گفت: در جریان بررسی لایحه الحاق به کنوانسیون منع تامین مالی تروریسم در ماه‌های گذشته با نمایندگان در این باره رایزنی شده و نمایندگان در جریان ضرورت‌های پیوستن به آن قرار گرفته‌اند.
کد خبر: ۷۸۴۵۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
اول اکتبر ۲۰۱۸ یعنی ۲۱ روز دیگر مهلت FATF به ایران برای تصویب لوایح چهارگانه و به دنبال آن خروج از لیست خاکستری و ورود به منطقه سبز ایمن مبادلات مالی و بانکی پایان می یابد اما هنوز تکلیف سه لایحه مشخص نیست.
کد خبر: ۷۸۳۷۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس از بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در صحن علنی پارلمان خبر داد. نمایندگان مجلس ۲۰ خرداد ماه سال جاری لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را مورد بحث و بررسی قرار داده و با مسکوت ماندن این لایحه به مدت دو ماه موافقت کردند.
کد خبر: ۷۸۳۷۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
محمود صادقی نماینده اصلاح‌طلب تهران روز جمعه در حساب کاربری‌اش در توییتر نوشت، بار دیگر امیدها نسبت به تصویب لوایح چهارگانه مربوط به FATF و خروج نام ایران از لیست‌‌‌سیاه این گروه ویژه اقدام مالی را افزایش داد.
کد خبر: ۷۸۳۶۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در خصوص چرایی مخالفت برخی نمایندگان با لوایح fatf، گفت: بعضی‌ها به خاطر یک دستمال حاضر هستند قیصریه را به آتش بکشانند. آنها مخالفتشان با دولت را به نحو دیگری می‌خواهند نشان دهند.
کد خبر: ۷۸۳۰۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۳
امکان ثبت نام در سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) از طریق وب سایت بانک ملی ایران فراهم شد.
کد خبر: ۷۸۱۴۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
