یکی از موارد بحث‌برانگیز وظایف در نظر گرفته شده برای مرکز اطلاعات مالی کشور، بند ۱۶ است. طبق این بند، اعمال نظارت لازم بر کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم (مصوب سال ۱۳۹۵) و اصلاحات بعدی آن، طبق قوانین مذکور و آیین‌نامه‌های مصوب هیات وزیران در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و ارزیابی و تهیه و تنظیم گزارش‌های نظارتی جهت ارائه به شورا، جزو وظایف مرکز اطلاعات مالی ایران قرار گرفته است. آفتاب‌‌نیوز :

مبادلات ارزی بانک صادرات در سال 95 با بیش از 370 درصد رشد ، بالاترین رقم افزایش در بین بانکهای ایرانی را داشته و توانسته عایدی 4هزار میلیارد ریالی برای بانک داشته باشد . این بانک که از قدیمی ترین بانکهای ایران نیز به شمار می رود، دارای بیشترین شعبه خارجی در دیگر بانکهای ایرانی نیز است تا جایی که در 11 کشور در سطح اروپا ، آسیای مرکزی و خاورمیانه شعبه دارد .