مرکز اطلاعات مالی

برچسب ها

تصمیم وزارت اقتصاد درباره سقف کارت به کارت باطل شد/ اعلام جزییات

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نامه معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی -که بر اساس آن برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی رأساً بر فرض وجود ۲۰۰ تراکنش در ماه یا مجموع تراکنش بیش از مبلغ ده میلیارد ریال در ماه ایجاد محدودیت شده و ارائه خدمات کارت به کارت آن ها ممنوع اعلام شده است- را باطل کرد.
کد خبر: ۹۸۹۶۶۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۵

تیر خلاص وزارت اقتصاد رئیسی/ عضو اف‌ای‌تی‌اف نخواهیم شد!

مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد به هیچ وجه عضویت در نهاد FATF، محوریت فعالیت این مرکز در دولت مردمی قرار ندارد.
کد خبر: ۹۴۱۵۸۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۵

ارتقای رسمی پلیس مالی

یکی از موارد بحث‌برانگیز وظایف در نظر گرفته شده برای مرکز اطلاعات مالی کشور، بند ۱۶ است. طبق این بند، اعمال نظارت لازم بر کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم (مصوب سال ۱۳۹۵) و اصلاحات بعدی آن، طبق قوانین مذکور و آیین‌نامه‌های مصوب هیات وزیران در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و ارزیابی و تهیه و تنظیم گزارش‌های نظارتی جهت ارائه به شورا، جزو وظایف مرکز اطلاعات مالی ایران قرار گرفته است. آفتاب‌‌نیوز :
کد خبر: ۸۲۶۷۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

محدودیت ورود ارز توسط مسافر اعلام شد

بانک مرکزی طی بخشنامه ای محدودیت های ورود ارز توسط مسافرانی که وارد کشور می شوند را اعلام کرد.
کد خبر: ۷۱۱۷۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۲۵