مدیرکل مقررات و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی :
پس از حذف نام ایران از فهرست کشورهای اقدام متقابل، گمانه زنی هایی در داخل کشور صورت گرفت و مباحثی درخصوص چندوچون این اقدام توسط گروه ویژه اقدام مالی مطرح شد.
کد خبر: ۶۷۰۰۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۲
دادستان های آمریکایی در نیویورک با درخواست وکیل رضا ضراب تاجر ایرانی الاصل مقیم ترکیه برای دریافت وثیقه 50 میلیون دلاری در ازای بیرون آمدن او از زندان و تبدیل قرار زندان به حبس خانگی او تا زمان تشکیل دادگاه مخالفت کردند.دادستان های آمریکا: 50 میلیون دلار وثیقه برای پرونده ضراب کم است
کد خبر: ۶۶۳۲۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۰۶
رسانه های ترکیه امروز (پنجشنبه) از رد درخواست کفالت 50 میلیون دلاری رضا ضراب تاجر ایرانی الاصل ترکیه که در آمریکا به اتهام دور زدن تحریم های ایران دستگیر شده است، خبر دادند.
کد خبر: ۶۶۲۰۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۳۰
جلالی از كشف یك فقره فساد بانكی با دو متهم بانكی و 10 متهم غیربانكی خبر داد كه در سایه تبانی مسئولان ارشد این بانك و با نقض قوانین بانكی صورت گرفته است.
کد خبر: ۶۵۶۶۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۳
اطلاعیه بانک تجارت در خصوص تخلف مالی این بانک صادر شد
کد خبر: ۶۵۴۱۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۲۶
