مبارزه با پول شویی

برچسب ها

۴ میلیون صندوق قرض‌الحسنه غیرمجاز در کشور فعالیت دارند/ هزار صفحه گزارش از پشت پرده پرونده چای دبش دادیم

قرار است استعداد فساد را در ایران از میان ببریم. این نکته‌ای است که رییس مرکز اطلاعات مالی بر آن تاکید دارد.
کد خبر: ۹۹۸۱۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۲۷

چرا ایران از لیست سیاه FATF خارج نشد؟/ شقاقی‌ شهری: مذاکرات پشت پرده سیاسی نقش تعیین‌کننده داشت

وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، در گفت‌وگو با خبرآنلاین توضیح داد که ماندن ایران در لیست سیاه FATF نه به دلیل ضعف فنی یا حقوقی، بلکه به دلیل وزن سیاسی کشورهای تصمیم‌گیرنده و مذاکرات پشت پرده است.
کد خبر: ۹۹۶۷۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۰۳