از فروپاشی نظام جمهوری در افغانستان و روی کار آمدن امارت اسلامی طالبان نزدیک به سه سال می‌گذرد.
کد خبر: ۹۶۸۲۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
مقامات عراقی به میدل ایست آی گفتند که ایرانی‌ها به ازای هر میلیون دلاری که تبدیل می‌کند، حدود ۴۰ درصد می‌پردازد، پولی که نصیب دلالان، واسطه‌ها و قاچاقچیان می‌شود که وجوه را به خارج از عراق منتقل کنند.
کد خبر: ۹۴۸۹۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
از ماه نوامبر، فدرال رزرو آمریکا، که پول عراق از فروش نفت را در اختیار دارد و بر اساس درخواست به بغداد تحویل می دهد، محدودیت هایی را با هدف جلوگیری از دسترسی ایران به این دلارها و مبارزه با پولشویی اعمال کرده است.
کد خبر: ۹۴۶۷۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
مقامات آمریکایی می گویند قوانین سختگیرانه تر برای انتقال الکترونیکی دلار توسط بانک های خصوصی عراق برای مقامات بغداد تعجب آور نبود. این قوانین به طور مشترک در ماه نوامبر پس از دو سال بحث و برنامه ریزی توسط بانک مرکزی عراق، خزانه داری ایالات متحده و فدرال رزرو اجرا شدند.
کد خبر: ۹۴۳۰۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
روزنامه فرانسوی با استناد به اطلاعات منتشر شده در مطبوعات عراق گزارش داد که وزارت خزانه‌داری آمریکا به زودی افزون بر ۱۵ بانک خصوصی عراق را به ظن مشارکت در فرآیند دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه سپاه پاسداران و کمک به قاچاق دلار به ایران، سوریه، اردن و ترکیه تحریم خواهد کرد.
کد خبر: ۹۴۲۱۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
با کاهش ارزش پول ایران، قاچاق دلار از هرات به ایران افزایش یافت.
کد خبر: ۸۶۵۵۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان آذربایجان‌غربی خبر داد؛
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان آذربایجان‌غربی گفت: قاچاقچی ارز در شهرستان ماکو به پرداخت یک میلیارد و ۲۶۰ میلیون ریال جریمه محکوم شد.
کد خبر: ۸۱۹۷۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
مصطفی کواکبیان نماینده مجلس با تاکید بر اینکه باید از فرماندهان دیپلماسی کشور تجلیل کرد، درخصوص گفته وزیر امور خارجه کشور درخصوص وجود پولشویی در کشور گفت که بیاییم بپذیریم که در کشوری که حداقل ۱۵ میلیارد قاچاق و ۱۴ هزار میلیارد فرار مالیاتی وجود دارد و سلطان شکر، دلار و سکه داریم، حتما پولشویی وجود دارد. دستگاه قضا و دستگاه اجرایی با وجود این موارد باید به اجرای قانون مبارزه با پولشویی اهتمام ورزد.
کد خبر: ۷۹۲۹۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
بانک مرکزی افغانستان با انتشار بیانیه‌ای نسبت به قاچاق دلار از این کشور به کشور‌های همسایه ابراز نگرانی کرده و هشدار داده که این اقدامات می‌تواند بیش از پیش بر ارزش افغانی در برابر دلار تاثیر بگذارد.
کد خبر: ۷۸۴۸۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۷
غلام سروار، ساکن هرات است و شرکت کوچکی را اداره می‌کند. او به‌طور غیررسمی، کالا و دلار به ایران انتقال می‌دهد و برخی از کالا‌ها را از کشور‌های همسایه به هرات وارد می‌کند. او یک پاسپورت تجاری دارد که توسط آن هر دو ماه یک بار به ایران سفر می‌کند. غلام، هر بار که به ایران سفر می‌کند ۶ تا ۸ هزار دلار به ایران انتقال می‌دهد.
کد خبر: ۷۷۴۷۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۳
