جلسه کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع رسیدگی به موارد باقی مانده از لایحه اختلافی مجلس و شورای نگهبان در مورد پیوستن ایران به کنوانسیون CFT برگزار شد.
کد خبر: ۹۸۷۵۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۷
وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا از تایید مجدد اقدامات متقابل گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) علیه جمهوری اسلامی ایران استقبال می کند.
کد خبر: ۹۸۵۲۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۴
کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رسیدگی به لایحه اختلافی مجلس و شورای نگهبان در مورد پیوستن ایران به کنوانسیون CFT تشکیل جلسه داد.
کد خبر: ۹۸۵۲۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۲
مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی لوایح CFT و پالرمو در آستانه تصمیمی بزرگ قرار گرفته است. برداشتن این دو مانع که زمینه خروج ایران از لیست سیاه FATF را فراهم می‌کند و به خودتحریمی پایان می‌دهد به باور فعالان اقتصادی می‌تواند به بهبود مبادلات تجاری و بانکی منجر شود.
کد خبر: ۹۸۴۲۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۴
حاجی دیلگانی نماینده مجلس از تهیه طرح نفی هرگونه سلطه‌جویی، حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور در الحاق به کنوانسیون‌ها و قراردادهای بین‌المللی در مجلس خبر داد.
کد خبر: ۹۸۴۰۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۰
سخنگوی مجمع تشخیص مصللحت نظام از برگزاری ۲۰ جلسه کارشناسی برای بررسی لوایح مربوط FATF یعنی CFT و پالرمو خبر داد.
کد خبر: ۹۸۳۸۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۷
حضور نماینده دولت ترامپ در نشست گروهک تروریستی منافقین، ننگ دیگری را برای مدعیان تغییر هویت ترامپ و امکان تعامل سازنده با وی، و همچنین بزک‌کنندگان FATF رقم زد.
کد خبر: ۹۸۳۱۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۲۴
عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام گفت: حل موضوع FATF لزوما منجر به حل تحریم‌ها نمی‌شود ولی عدم حل مشکل می‌تواند حتی پس از حل تحریم‌ها هم بر اقتصاد ایران سایه بیندازد و هزینه‌های مبادلات اقتصادی با دنیای خارج را برای ایران حدود پانزده الی بیست درصد افزایش دهد.
کد خبر: ۹۸۲۷۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۱۶
مرتضی الویری فعال سیاسی اصلاح طلب تاکید کرد: کسانی که در مقابل پیوستن ما به پالرمو و CFT ایستاده‌اند باید مسئولیت بدتر شدن وضعیت را بپذیرند.
کد خبر: ۹۸۲۶۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۱۵
بانک مرکزی از عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی ۳ بانک خبر داد و اعلام کرد: ۳ مدیر دیگر هم یک هفته برای ارائه مستندات فرصت دارند.
کد خبر: ۹۷۹۳۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۵
نشست تخصصی سالانه مبارزه با پولشویی وتامین مالی تروریسم با حضور معاون وزیر اموراقتصادی و دارایی و عضو هیات مدیره بانک سپه برگزار شد.
کد خبر: ۹۷۸۶۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۳
تداوم قرارگرفتن ایران در لیست سیاه FATF، سال‌هاست به چالشی بزرگ برای ساختار اقتصادی و معضلی برای نظام سیاست‌گذاری ایران تبدیل شده است.
کد خبر: ۹۷۷۸۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۹
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره طرح مجدد مساله بررسی پیوستن ایران به FATF می‌گوید: طبیعتا وقتی آقای رییس‌جمهور رسما از مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست بررسی این موضوع را داشته باشند، این مساله در دستورکار بررسی مجدد در مجمع قرار می‌گیرد.
کد خبر: ۹۷۷۸۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۸
در روزهای اخیر، موضوع FATF دوباره در لیست مهم‌ترین خبرها قرار گرفته است. در تازه‌ترین اظهارنظر، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد از عزم دولت برای حل موضوع FATF خبر داده است.
کد خبر: ۹۷۷۶۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۶
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در ژنو، گفت که اقدامات رژیم اسرائیل علیه غیرنظامیان و مناطق فلسطینی، مصداق بارز تروریسم است.
کد خبر: ۹۷۵۱۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۲۴
حق ندارید بیش از یک میلیارد تومان به‌حساب افرادی که پرونده مالیاتی ندارند، منتقل کنید. این اولتیماتوم جدید مرکز اطلاعات مالی یا گمرک مالی کشور است که به بانک مرکزی نامه زده
کد خبر: ۹۶۵۸۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
ابوالقاسم رضایی متهم ردیف بیست‌وچهارم پرونده و فرزند خلیل‌الله است.
کد خبر: ۹۶۵۰۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۳
چه اتفاق جدیدی در عرصه اف‌ای‌تی‌اف رخ داده است؟ این سئوالی است که امروز بیش از هر زمان دیگری از سوی افکار عمومی در فضای مجازی مطرح شده است.
کد خبر: ۹۶۴۹۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۲
به دنبال نامه اعتراضی وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه‌ای رسمی ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرده که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تمامی کشورهای عضو و شبکه جهانی مبارزه با پولشویی خود اعلام کرده است.
کد خبر: ۹۶۴۹۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
متهم ردیف هجدهم دادگاه رسیدگی به اتهامات منافقین، از اعضای اصلی کادر مرکزی گروهک منافقین است و تحت تعقیب اینترپل بوده و دارای اعلان قرمز به شماره ۲۰۰۲-۴۹۵/۶-A است.
کد خبر: ۹۶۴۷۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۷
