یک کارشناس جرایم سایبری در خصوص افزایش کلاهبرداری‌های مثلثی هشدار داد.
کد خبر: ۹۵۹۵۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای ۴ عنوان اتهامی تبعه بلژیک که چندی پیش دستگیر شده بود حکم بدوی صادر کرد.
کد خبر: ۹۴۲۱۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
شاهزاده بن نایف با «ترکی الشیخ» یکی از نزدیکان محمد بن سلمان وارد اتاق شد؛ که ترکی الشیخ به بی ادبی و گستاخی معروف است. گویا شیخ نایف را ساعت‌ها در اتاق حبس کرده بود و او را برای امضای استعفا نامه و بیعت با محمد بن سلمان تحت فشار قرار داد. بن نایف ابتدا این درخواست را رد کرد؛ اما وی را تهدید کردند که اگر از ولیعهدی دست بر ندارد، به اعضای زن خانواده‌اش تجاوز جنسی خواهد شد.
کد خبر: ۹۳۸۱۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۹
وکیل مدافع جمعی از شکات پرونده سکه ثامن از صدور حکم حبس برای همسر و خواهر متهم ردیف اول (متهمان ردیف دوم و سوم) این پرونده خبر داد.
کد خبر: ۸۶۵۷۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۴
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رهبر انقلاب خواستار تمهید مقدماتی برای تصویب دو لایحه CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند.
کد خبر: ۸۳۷۲۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
جلسه رسیدگی به اتهامات مسؤولان سابق شرکت خودروسازی سایپا و مرتبطان این پرونده، امروز به صورت علنی برگزار شد.
کد خبر: ۸۲۷۲۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
سخنگوی قوه قضاییه:
سخنگوی قوه قضاییه با حضور در برنامه "پارک شهر" رادیو تهران به تبیین و تشریح موضوعات مهم قضایی و حقوقیِ روز پرداخت و به پرسش‌های این برنامه پاسخ داد.
کد خبر: ۸۱۴۴۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۸
وکیل تسخیری حسین هدایتی در دومین جلسه دادگاه گفت: منشاء پولشویی باید مال حرام یا مالی باشد که از راه غیر قانونی به دست آمده باشد بنابراین پول‌هایی که هدایتی گرفته مصداق پولشویی نیست.
کد خبر: ۸۰۴۹۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
قاچاقچیان برای سرپوش گذاشتن بر عواید حاصل از جرایم مربوط به مواد مخدر به سمت تطهیر پول‌های کثیف می‌روند، اما تبعات این پولشویی ۸۰ هزار میلیارد تومانی اقتصاد و جامعه را گرفتار می‌کند.
کد خبر: ۷۹۳۴۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
قائم مقام وزیر امور خارجه در واکنش به برخی جوسازی‌های انجام شده علیه سخنان اخیر ظریف در مورد پولشویی در کشور گفت: مگر اعلام مبارزه با مفسدین اقتصادی و ارقام بزرگ کشف شده از این افراد حکایت از شبکه‌های بزرگ فساد مالی درکشور نمی‌کند؟ حال چگونه از بیان اظهارات در این خصوص به عنوان تضعیف نظام یاد نمی‌شود اما از بیان یک موضوع بدیهی توسط اقای ظریف برخی آشفته می‌شوند .
کد خبر: ۷۹۲۱۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان صحن علنی امروز، در مصوبه‌ای مقرر کرند که اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) مصادره شود.
کد خبر: ۷۷۰۰۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
نمایندگان مجلس تصویب کردند که کلیه آلات و ادواتی که در فرایند جرم پولشویی وسیله ارتکاب جرم باشد، توقیف می‌شود.
کد خبر: ۷۶۹۳۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
«محمد خواجه آصف» وزیر خارجه پاکستان به اتهام پولشویی به صورت مادامالعمر از حضور در پارلمان این کشور منع شد.
کد خبر: ۷۶۷۹۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۶
هیئت منصفه پرونده معاون سابق هالک بانک ترکیه در نیویورک، وی را در ۵ مورد شامل «دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران» مجرم و در یک مورد نیز بی‌گناه اعلام کرد.
کد خبر: ۷۵۳۸۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۴
توسط رئیس جمهور انجام شد؛
رییس‌جمهور لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
کد خبر: ۷۴۷۵۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۹
مصوبات امروز جلسه هیات دولت به ریاست روحانی؛
هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهور، آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را به تصویب رساند.
کد خبر: ۷۴۵۹۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۷
بسیاری از تحلیلگران تنها لیست سیاه سعودی در خصوص افراد مظنون به فساد اقتصادی و اداری را مطالعه نمی کنند، بلکه به متهمان فساد سیاسی نیز نظر دارند؛ بر این اساس، فساد بسیاری از شاهزاده ها و سرمایه گذاران سعودی آشکار می شود.
کد خبر: ۷۴۵۷۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۶
لوئیس سوارس، ستاره اروگوئه‌ای باشگاه بارسلونا، موافقت کرده تا به حضورش در این تیم ادامه دهد ولی در کنار نیمار و به ویژه مسی.
کد خبر: ۶۹۶۲۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۲۰
کد خبر: ۶۸۹۷۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۱۰
