گفته می‌شود با توجه به بی‌تمایلی نمایندگان مجلس یازدهم به پیوستن ایران به FATF و دیدگاهی که دولت رئیسی نسبت به عملکرد گروه ویژه اقدام مالی دارد، از دستور کار خارج شدن آن در مجمع محتمل است.
کد خبر: ۸۹۴۴۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
هرچند که برخی از مخالفان نقل و انتقال چمدانی پول و دیگری ایجاد نهادهای موازی در عرصه بین‌الملل را مطرح می‌کنند، اما نباید فراموش کرد که کشورهای دوست وهمسو با سیاست‌های بین المللی ایران مانند روسیه و چین که گزینه‌های استفاده از این ابزار اقتصادی هستند نسبت به عدم پیوستن ایران به FATF و لوایح مربوط به آن تذکر داده‌اند.
کد خبر: ۸۰۴۶۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهوری به پایان مهلت اجرای توصیه های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی که به حفظ تعاملات و روابط بانکی بین المللی نیاز داریم، از خطر و ریسک باید احتراز کنیم.
کد خبر: ۸۰۲۶۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب مجلس شورای اسلامی که از سوی شورای نگهبان به مجلس برگردانده شده و با نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به مجمع ارجاع شده بود پس از دو جلسه بحث و بررسی در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح شد.
کد خبر: ۷۹۷۸۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی یک موضوع داخلی است که در سال 1386 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این لایحه از این جهت به FATF مربوط می‌شود که این گروه ویژه مالی چهل توصیه به کشورهای جهان کرده تا برخی قوانین داخلی خود را در راستای مبارزه با پولشویی اصلاح کنند.
کد خبر: ۷۹۵۲۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از برگزاری جلسه کمیسیون اقتصادی مجمع با موضوع بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۷۹۴۱۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در پیش نویس لایحه بودجه 1398 کل کشور دیده شده و بنابراین برای امسال افزایش حقوقی نداریم.
کد خبر: ۷۹۲۳۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در توییتی نوشت: مبارزه با پولشویی از دیروز هم لازم بود و امروز اجرای بدون تبعیضش، یک ضرورت حتمی است.
کد خبر: ۷۹۱۲۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
«دیوید لوئیس» دبیر اجرایی گروه ویژه اقدام مالی (اف.ای.تی.اف) در پاسخ به این پرسش که «آیا خروج ایران از لیست سیاه اف.ای.تی.اف کمکی به این کشور برای حفظ رابطه با کشورهای دیگر می کند» گفت: بله البته. جدای از اینکه کشورهای مختلف چه موضعی در برابر تحریم های ایران می گیرند، نتیجه همکاری ایران با اف.ای.تی.اف به هرحال مثبت است.
کد خبر: ۷۸۷۸۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۳
معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تاکید کرد: لوایح چهارگانه مبتنی بر یک بانکداری صحیح‌العمل و استاندارد است که از نظر من مغایرتی با آنچه در نظام حقوقی و مالی مطلوب ما مدنظر است، ندارد تا بتوان گفت خیانتی صورت گرفته است.
کد خبر: ۷۸۷۸۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۲
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی میگوید لایحه FATF، پس از تعطیلات مجلس به صحن میآید. بنابراین، مجلس تنها هفت روز پس از تعطیلات تابستانی فرصت دارد درباره این لایحه اعلام نظر کند.
کد خبر: ۷۸۴۴۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
عباسعلی کدخدایی گفت: لایحه اصلاح قانون پولشویی در چهار بند مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخته شد و جهت اصلاح به مجلس اعاده گردید. ملاک بررسی شورای نگهبان در مغایرت یا عدم مغایرت یک مصوبه، موازین شرع مقدس و قانون اساسی است.
کد خبر: ۷۸۱۰۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
هرچه بود و نبود، حالا ديگر تكرار مكرر و پشت سرهم اين ٤ حرف اختصاري از سوي مخالفان و موافقان پيوستن ايران به اين نهاد مالي بين‌المللي، FATF را آشناي ذهن‌ها ساخته است.
کد خبر: ۷۷۳۷۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۷
سخنگوی شورای نگهبان دستور جلسه این هفته شورای نگهبان را تشریح کرد.
کد خبر: ۷۷۱۹۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۸
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خطاب به رئیس جمهور گفت: اولویت مردم تلگرام نیست، مردم از بیکاری رنج می برند و تولیدکنندگان با مشکل ارز دست و پنجه نرم می کنند.
کد خبر: ۷۶۸۹۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۶
دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد مطرح کرد:
دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد بر لزوم ارتقای همکاری‌های بین‌المللی و افزایش همکاری کشورها و تقویت اقدامات دبیرخانه بر ارایه کمک‌های فنی و توانمندسازی کارشناسان کشوری تاکید کرد.
کد خبر: ۷۲۵۱۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۳۰
