رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از دستگیری دو نفر به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور در مهاباد خبر داد.
کد خبر: ۹۴۷۱۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۸
فرمانده انتظامی تهران بزرگ از دستگیری ۴۲ اخلالگر بازار ارز در تهران طی ۱۰ روز گذشته خبر داد.
کد خبر: ۹۰۵۶۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۳
جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ از دستگیری اخلالگر نظام ارزی توسط ماموران پلیس امنیت اقتصادی با تخلفی به ارزش ۱۳۲ میلیارد تومان خبرداد.
کد خبر: ۸۷۲۱۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۰
نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات «میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی» در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی جواهری آغاز شد.
کد خبر: ۸۷۰۹۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۰
معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از دستگیری یکی از سرشبکه‌ها و اخلالگران نظام ارزی خبر داد.
کد خبر: ۸۶۰۲۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۰
سود صدها میلیاردی متهمان از فروش ارز دولتی در بازار آزاد
دادگاه رسیدگی به اتهامات دو نفر از اخلاگران ارزی به نام‌های تیمور عامری و قربانعلی فرخزاد به ریاست قاضی موحد در دادگاه انقلاب تهران امروز در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد.
کد خبر: ۷۹۷۳۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
سرپرست پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی البرز از دستگیری ۳۰ اخلالگر ارزی در این استان خبر داد.
کد خبر: ۷۹۲۰۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
چهارمین دادگاه علنی رسیدگی به پرونده‌های مفسدان و اخلاگران در نظام اقتصادی در فارس با موضوع بررسی اتهام یکی از اخلالگران نظام ارزی از طریق معاملات خارج از شبکه بانکی و صرافی‌های مجاز در دادگاه انقلاب اسلامی شیراز برگزار شد.متهم ۲۸ ساله اخلال در نظام ارزی در دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های مفسدان و اخلاگران در نظام اقتصادی در فارس متهم جوان پرونده به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی معادل وجوه مکشوفه به ارزش ۱۲۴ هزار دلار و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شد.
کد خبر: ۷۸۸۷۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات اخلالگران ارزی؛
متهم ردیف سوم پرونده گفت: از سال ۲۰۱۸ امارات و عربستان وارد معاهده FATF شدند و معاملات خود را شفاف‌سازی کردند و پنج درصد مالیات بر ارزش افزوده قائل شدند. این کشورها اجازه معامله مستقیم با ایران را ندارند بنابراین در ایران شرکت‌هایی تاسیس شدند به اسم صرافی متعلق به بانک‌ها و این شرکت‌ها برای انتقال پول در امارات فعالیت می‌کردند.
کد خبر: ۷۸۲۴۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۷
متهم ردیف اول پرونده گفت: باید ثبت سفارش خود را با یورو انجام می‌دادیم. تبدیل یورو به دلار و بعد به درهم باعث می‌شد وقتی کالا به دست مصرف‌کننده می‌رسد و گران شود.
کد خبر: ۷۸۲۴۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۷
۱۹ متهم پرونده اخلال ارزی که صبح امروز (سه شنبه) برای محاکمه در شعبه دوم ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران اقتصادی حضوریافتند، معرفی شدند.
کد خبر: ۷۸۲۳۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۶
