وی با اشاره به اظهارات شاکی پرونده گفت: شاکی اعلام کرد که یک نفر در تماس
تلفنی با بانک، خود را مدیر یک شرکت معرفی و درخواست جابجایی مبلغ ۵۴۰
میلیون ریال از حساب شرکت به حساب شخصی را داشته و متاسفانه او هم این مبلغ
را واریز کرده است.
اسماعیلی ادامه داد: متهم دوباره با بانک تماس و درخواست کرده که مبلغ
حواله شده را به بانکی دیگر واریز کنند و خواستار جابجاییهای مالی دیگر هم
شده بود که باعث شک کارمند بانک شده و وی با شرکتهای صنعتی تماس گرفته
است که آنان از تراکنشهای مالی ابراز بیاطلاعی کردند و پس از آن بوده که
کارمند بانک متوجه کلاهبرداری شده است.
وی افزود: در تحقیقات فنی و کارشناسی انجام شده توسط کاراگاهان و
کارشناسان پلیس فتا، متهم در یکی از زندانهای استانهای شمالی کشور
شناسایی شده و در بازجویی به عمل آمده توسط افسر پرونده به بزه ارتکابی
اعتراف کرد.
ریس پلیس فتای کرمان گفت:متهم از طریق تلفن از داخل زندان با تماس با
بانکهای مختلف خود را ما فوق یا رئیس سازمان یا نهاد دولتی معرفی کرده و
با جلب اعتماد کاربر بانک از آنها طلب پول و مبالغ را به حساب پولشوی خود
در خارج از زندان واریز میکرده است و پولشوها مبالغ را به صورت خرید سکه
برداشت میکردند.
بر اساس اعلام مرکز اطلاعرسانی فتا، وی با اشاره به این پرونده هشدار داد:
افراد زیادی در داخل یا خارج زندان اقدام به کلاهبرداری تلفنی با وعدههای
دروغین برنده شدن در قرعه کشی و ... دست به کلاهبرداری از افراد میزنند
که نباید به آنها اعتنایی کرد.
ایسنا