یکی از موارد بحث‌برانگیز وظایف در نظر گرفته شده برای مرکز اطلاعات مالی کشور، بند ۱۶ است. طبق این بند، اعمال نظارت لازم بر کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم (مصوب سال ۱۳۹۵) و اصلاحات بعدی آن، طبق قوانین مذکور و آیین‌نامه‌های مصوب هیات وزیران در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و ارزیابی و تهیه و تنظیم گزارش‌های نظارتی جهت ارائه به شورا، جزو وظایف مرکز اطلاعات مالی ایران قرار گرفته است.
آفتاب‌‌نیوز :
کد خبر: ۸۲۶۷۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
4 روزی است که از شبکه سوم سیما یک فیلم مستندپخش می‌شود ولی به لطف تب‌وتاب‌های دیگر شبکه‌های اجتماعی و اجرای گام سوم کاهش تعهدات هسته‌ای ایران، زیر انبوه اخبار و سوژه‌ها دفن شده.
کد خبر: ۸۲۵۸۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۷
یک منبع آگاه:
یک منبع دیپلماتیک فرانسوی گفت که تا زمانی که ایران براساس اف‌ای‌تی‌اف عمل نکند، خبری از مکانیسم تجاری اروپایی نخواهد بود.
کد خبر: ۸۲۵۶۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۳
معاون حقوقی رئیس جمهوری از آماده سازی پاسخ سوالات ارسال شده از سوی مجمع به دولت درباره لوایح مرتبط با FATF خبر داد و گفت: پاییز سال جاری آخرین مهلت مجمع برای تعیین تکلیف لوایح مذکور است.
کد خبر: ۸۲۴۸۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۷
یک عضو کمیسیون اقتصادی تاکید کرد: پیمان‌های پولی،ارزهای دیجیتال و کارهای مختلف وجود دارد که می‌توانیم در مراوادت بانکی خود آنها را تعریف کنیم و جایگزینی برای FATF باشد.
کد خبر: ۸۲۰۹۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۵
معاون حقوقی و دستیار حقوق شهروندی رئیس‌جمهور در واکنش به تمدید تعلیق اقدامات تقابلی گروه ویژه اقدام مالی گفت: فقط اسم این مدت زمان چهارماهه را تعلیق می‌گذاریم در حالی که سه اقدام علیه ایران یا برگشته یا در حال برگشت است. ممکن است باز هم مدت زمانی تعیین شود ولی در صورت عدم تکمیل فرایند تصویب قوانین و معاهدات مربوط، مجددا برخی اقدامات تقابلی دیگر باز می‌گردد.
کد خبر: ۸۱۶۹۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۲
وزیر خارجه آمریکا در اظهاراتی مداخله‌جویانه نسبت به عدم تصویب لوایح باقیمانده گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) در ایران انتقاد کرد.
کد خبر: ۸۱۶۹۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
یک مقام خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه از کشورهای اروپایی خواسته اجرای کانال تسهیل تجارت میان ایران و اروپا را به اجرایی شدن FATF از سوی ایران گره بزند.
کد خبر: ۸۱۱۹۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۷
۷۵ نماینده مجلس طي نامه‌ای خطاب به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اجرای الزامات FATF طی سه سال گذشته را عامل گرانی‌ها، قفل شدن اقتصاد کشور و مشکلات معیشتی مردم اعلام کردند.
کد خبر: ۸۰۶۵۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۶
جدا از نگاه‌های منفی یا مثبت سیاسی و امنیتی به تصویب لوایح مرتبط با FATF از لحاظ اقتصادی نیز تصویب FATF در شرایط فعلی کشور مورد اختلاف اقتصاددانان است. مخالفانی که معتقدند "اوضاع مبادلات مالی دیگر بدتر از این نخواهد شد و FATF فقط برای کشور هزینه دارد." در مقابل موافقانی قرار دارند که اعتقاد دارند" FATF یک استاندارد در مبادلات مالی است و بدون آن حتی دوستان ما نیز با ما کار نخواهند کرد."
کد خبر: ۸۰۵۰۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
نظام بانکی به عضویت در FATF نیاز حیاتی دارد
بیش از 120 روز از ارسال دو لایحه کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) به مجمع تشخیص مصلحت نظام می گذرد؛ در حالی که نظام اقتصادی برای تامین نیازهای کشور به آن نیازی فوری دارد.
کد خبر: ۸۰۴۴۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
علی بیگدلی کارشناس مسائل بین الملل پیوستن ایران به کنوانسیون های پالرمو و CFT را موجب شفافیت در شبکه مالی کشور می داند و معتقد است : نپیوستن به این دو کنوانسیون درهای بیشتری را بر اقتصاد ایران می بندد.
کد خبر: ۸۰۳۸۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
مشاور امنیت ملی آمریکا در پیامی توییتری در اظهاراتی خصمانه بر لزوم مقابله روسیه با ایران برای « ایجاد ثبات در منطقه و مبارزه با تروریسم» تاکید کرده و در پیامی دیگر به بیانیه جدید FATF درباره ایران واکنش نشان داد.
کد خبر: ۸۰۳۸۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید در توییتی در این زمینه نوشت: زمان تقریبا خاتمه یافته است. بعد از دو سال و بدون هیچ پیشرفتی، کار گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای نخستین بار با باز اعمال اقدام قابل توجه علیه ایران در ماه ژوئن (تیر) و در صورت عدم اقدام این کشور در مواجهه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، موافقت کرد. من به این اقدام آنها تبریک می‌گویم.
کد خبر: ۸۰۳۷۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
بانک مرکزی همچنین اعلام کرد به‌زودی شرکت متناظر با اینستکس را که در جریان تأسیس می‌باشد، جهت شروع همکاری با اروپا معرفی می‌کند.
کد خبر: ۸۰۳۷۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
رئیس سازمان انرژی اتمی درباره تمدید تعلیق اقدام تقابلی علیه ایران از سوی گروه ویژه اقدام مالی ( FATF) اظهار کرد: این اقدام نشان می‌دهد که طرف مقابل نمی خواهد شرایط را به جایی برساند که احساس بن‌بست ایجاد شود.
کد خبر: ۸۰۳۷۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام معقتد است پذیرش معاهدات FATF امکان دور زدن تحریم‌ها را برای ایران سخت‌تر خواهد کرد ولی عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی می‌گوید نپذیرفتن این معاهدات به معنای انزوای اقتصادی و خودتحریمی ایران است.
کد خبر: ۸۰۳۶۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۲
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: شخصاً موافق انتشار محتوای جلسات مجمع هستم زیرا این اقدام به شفافیت و اعتماد سازی کمک می کند اما در این باره اعضای مجمع باید تصمیم بگیرند.
کد خبر: ۸۰۳۵۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۲
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: کنوانسیون‌های FATF با جُرم‌انگاریِ دور زدن تحریم‌ها و با ایجاد محدودیت در نقل و انتقال ارز در معیشت مردم ایران اختلال ایجاد می‌کنند.
کد خبر: ۸۰۳۵۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۱
سفیر آلمان در تهران درباره اینکه اروپا نباید اجرای وظایفش را به پیوستن ایران به «FATF» مشروط کند گفت: ما شرطی نگذاشتیم، خیلی ساده به واقعیت‌ها اشاره کردیم و نمی‌توانیم صورت مسأله را پاک کنیم. البته هر کس می‌تواند خود تصمیم بگیرد با این واقعیت‌ها چطور می‌خواهد کنار بیاید.
کد خبر: ۸۰۳۴۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۱
