اینکه سرمایه گذاران وارد سینما و ... شوند، اتفاق خیلی خوبی است که موجب شکوفایی فضای هنر خواهد شد. اما در عین حال، نگرانی ها درباره پول‌های کثیف را نمی‌توان ناپدید گرفت و اجازه داد تا سواستفاده گران، شرایط را برای سواستفاده فراهم ببیند.
کد خبر: ۸۰۲۷۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
پاسخ به 18 سوال درباره روابط ایران و گروه ویژه اقدام مالی
بیشترین تاکید بر لزوم عادی سازی وضعیت با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از سوی کشورهای غیرغربی، همسایگان و طرف های عمده تجاری ایران از جمله دو شریک عمده تجاری چین و روسیه بوده که در دیدارها در سطوح مختلف مطرح شده است.
کد خبر: ۸۰۲۴۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
بعیدی‌نژاد:
سفیر ایران در لندن تاکید کرد: تصمیم به صیانت از نظام بانکی کشور در برابر محدودیت‌های غیرضروری آن هم در عصر تحریم آمریکا، بی‌شک تصمیمی ملی و فراجناحی است.
کد خبر: ۸۰۱۹۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
محمدحسین صفار هرندی گفت: مجمع تشخیص جایی است که مسائلی همچون fatf باید در آنجا حل و فصل شود، همانطور که پیشتر گفته بودم این بار نیز اعلام می‌کنم که نه تنها معتقدم پیوستن ایران به fatf فایده‌ای برای مردم ایران ندارد بلکه مضراتی برای زندگی و اقتصاد آنها خواهد داشت.
کد خبر: ۸۰۱۶۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: دولت خیلی امیدوار است قبل از پایان مهلت اف ای تی اف شاهد تأیید و تصویب پارلمو و سی اف تی در مجمع تشخیص مصلحت نظام باشیم تا انشاء الله نظام بتواند از آثار حقوقی، مالی و اقتصادی لوایح بهره ببرد.
کد خبر: ۸۰۱۱۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۱
در پایان فعالیتهای کمیته عالی فنی مشترک ایران و سوریه که در دمشق برگزار شد، دو کشور برای افزایش همکاری فیما بین خود، در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی، زیرساخت، خدمات، مسکن و علمی 11 تفاهمنامه امضا کردند.
کد خبر: ۸۰۰۸۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۹
بعضی‌ها از کلمه رفراندوم وحشت دارند؛ فکر می‌کنند وقتی می‌گوییم رفراندوم یعنی براندازی نظام!
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بعضی‌ها از کلمه رفراندوم وحشت دارند. فکر می‌کنند وقتی می‌گوییم رفراندوم یعنی براندازی نظام. با صراحت، قانون اساسی می‌گوید در مسائل مهم اقتصادی، فرهنگی یا سیاسی ممکن است قانون گذاری از طریق مراجع مستقیم به آرا عمومی انجام شود. البته نوبت به اینها نمی‌رسد ان‌شاءالله پالرمو در مجمع حل می‌شود.
کد خبر: ۸۰۰۷۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بعضی‌ها از کلمه رفراندوم وحشتت دارند؛ فکر می‌کنند وقتی می‌گوییم رفراندوم یعنی براندازی نظام. با صراحت، قانون اساسی می‌گوید در مسائل مهم اقتصادی، فرهنگی یا سیاسی ممکن است قانون گذاری از طریق مراجع مستقیم به آرا عمومی انجام شود. البته نوبت به اینها نمی‌رسد ان‌شاءالله پالرمو در مجمع حل می‌شود.
کد خبر: ۸۰۰۷۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
با الحاق تبصره‌ای به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی که روز گذشته ابلاغ شد، از این پس نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول این قانون افزایش می‌یابد.
کد خبر: ۸۰۰۶۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
رئیس جمهور، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
کد خبر: ۸۰۰۴۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
یک نماینده مجلس شورای اسلامی درخصوص مبارزه با فساد گفت: تا همه چیز شفاف نشود نمی‌توان به طور دقیق و درست با فساد مبارزه کرد.
کد خبر: ۸۰۰۳۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
از سوی رئیس مجلس؛
رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس جمهور قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد.
کد خبر: ۸۰۰۲۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۴
واحد مدیریت ریسک در بانک تجارت، تحت نظر مستقیم قائم مقام مدیرعامل این بانک وظیفه رصد و شناسایی ریسک‌های مختلفی همچون ریسک عملیاتی، اعتباری، بازار، تطبیق و نقدینگی را برعهده دارد.
کد خبر: ۸۰۰۲۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۴
حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییس جمهور گفت: نمایندگان دولت هفته آینده با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص رفع ابهامات و ایرادات دو لایحه مربوط به FATF در جلسه مشترک شرکت می کنند و بسیار امیدواریم که این لوایح در مجمع تایید شود.
کد خبر: ۸۰۰۱۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
محمود واعظی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور درباره نامه اخیر هشت وزیر دولت به رهبر معظّم انقلاب گفت: در دولت های یازدهم و دوازدهم ارتباط وزرا و کابینه با دفتر رهبری خیلی نزدیک است و ما در زمان وزارت ارتباطات، نامه های فراوانی می‌زدیم و رهنمود می‌گرفتیم. در نامه دو هفته اخیر هم یک نامه درباره حضور هشت وزیر در شورای مبارزه با پولشویی بوده است.
کد خبر: ۸۰۰۰۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
در جلسه هیات وزیرن به ریاست روحانی انجام شد؛
هیات دولت عصر یکشنبه به ریاست رئیس‌جمهور، گزارشی از لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و روند مراحل مختلف تصویب آن را مورد بررسی قرار داد.
کد خبر: ۷۹۹۷۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای از احتمال تصویب «CFT» و «FATF» خبر داد.
کد خبر: ۷۹۹۶۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
مشکلات ایجاد شده در یکی از شعب بانک تجارت استان کرمان با بازتاب های مختلفی در رسانه ها همراه بود . فارغ از هرگونه جهت گیری مثبت یا منفی و هجمه هایی که در این گونه موارد متوجه بانکها می شود آنچه اهمیت دارد لزوم اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه از سوی بانکها برای جلوگیری از تکرار یا به حداقل رساندن اینگونه موارد است . بابک دهقان رییس اداره مبارزه با پولشویی بانک تجارت در گفت و گویی به اقدامات صورت گرفته از سوی این بانک برای مواجهه با ریسک های احتمالی پیش رو اشاره کرد.
کد خبر: ۷۹۹۱۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی قدمی رو به جلو بود، یادآورشد که البته برخی تغییرات در مقایسه با متن ارسالی دولت و نیز متن مصوب مجلس اعمال شده است.
کد خبر: ۷۹۸۰۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
سید حسین نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس گفت: کمیسیون به بررسی ایرادات این شورا درباره لایحه CFT پرداخت و بر نظر قبلی خود اصرار کرد.پیش از این هفت مورد از ایرادات این لایحه نیز به مجمع تشخیص ارجاع شده است.در نهایت مجموعه نظر کمیسیون امنیت ملی، تصویب لایحه CFT با نظر قبلی این کمیسیون بود که لایحه مصوب در اولین جلسه صحن علنی، هفته آینده مجلس در دستورکار قرار می‌گیرد.
کد خبر: ۷۹۸۰۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
