یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اعمال فشارهایی که به تصمیم‌گیران کشور جهت بررسی کنوانسون‌های زیرمجموعه FATF اعمال می‌شود، گفت: چطور بسیاری از مردم به خودشان اجازه می‌دهند که به نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف کنند که این کار را بکنید یا نکنید؟ البته ما به مردم‌مان حق می‌دهیم که دغدغه مسائل نظام وآنچه در جریان تصمیم‌گیری کشور است را داشته باشند چرا که زخم خورده‌اند و این زخم خوردن‌ها موجب حساسیت آن‌ها شده اما آیا نباید به ساختاری که نظام ایجاد کرده اعتماد کنند؟
کد خبر: ۸۰۶۳۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۵
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از تولید یک کد رهگیری برای هر چک برگشتی خبر داد و گفت: دارندگان چک برگشتی، از افتتاح حساب جدید، ارائه تسهیلات بانکی و صدور ضمانتنامه ارزی یا ریالی محروم می‌شوند.
کد خبر: ۸۰۶۰۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
یک عضو هیأت رئیسه مجلس تاکید کرد که با پیوستن به گروه اقدام ویژه مالی (FATF) می‌توان از اختلاس و به دنبال آن خروج پول از کشور جلوگیری کرد. چرا که در حال حاضر فضای همکاری بین‌المللی برای کشف فساد و مبارزه با پولشویی فراهم نیست.
کد خبر: ۸۰۵۸۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
در حال حاضر در شرایطی قرار داریم که مراودات بانکی قفل شده و خطوط اعتباری بسته شده است، به هیچ عنوان نمی‌توانیم با کشورهای طرف تجاری‌مان حتی عراق و افغانستان ارتباط پولی برقرار کنیم.
این پروسه حدود دو ماه طول می‌کشید اما چندی پیش می‌خواستیم دستگاهی را برای کارخانه وارد کنیم که اشتغالزایی به همراه داشت و برای ما حیاتی بود. برای رساندن پول به دست فروشنده مشکل داشتیم. صرافی می‌گوید باید یک کارمزد بدهید، اگر ارز منشا ایرانی داشته باشد فروشنده نمی‌تواند آن را دریافت کند زیرا پول توسط سیستم نظارتی امریکا بلوکه می‌شود ،بنابراین باید هزینه تبدیل ارز از منشا ایرانی به اروپایی را پرداخت کنید. علاوه بر آن باید صبر کنید تا بتوانیم ارز را در بازار اروپا تبدیل کنیم که زمان آن مشخص نیست. این اتلاف وقت‌ها به ضرر ما تمام می‌شود. اگر خطوط اعتباری داشته باشیم به طور قطع با این مشکلات روبه‌رو نخواهیم شد.
کد خبر: ۸۰۵۶۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
جدا از نگاه‌های منفی یا مثبت سیاسی و امنیتی به تصویب لوایح مرتبط با FATF از لحاظ اقتصادی نیز تصویب FATF در شرایط فعلی کشور مورد اختلاف اقتصاددانان است. مخالفانی که معتقدند "اوضاع مبادلات مالی دیگر بدتر از این نخواهد شد و FATF فقط برای کشور هزینه دارد." در مقابل موافقانی قرار دارند که اعتقاد دارند" FATF یک استاندارد در مبادلات مالی است و بدون آن حتی دوستان ما نیز با ما کار نخواهند کرد."
کد خبر: ۸۰۵۰۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
حسین قریبی، دستیار وزیر امور خارجه گفت: بیانیه اخیر FATF در بند آخرش گفته اگر ایران تا‌ماه ژوئن اقدامات مندرج در برنامه اقدام را تکمیل نکند یک سری اقدامات مقابله‌ای به‌صورت خودکار وضع می‌شود. اگر می‌شود جلو این اقدامات مقابله‌ای گرفته شود، به مصلحت نیست که دچار تأخیر شویم و نیز دچار هزینه‌های بی‌مورد بعدی آن شویم.
کد خبر: ۸۰۴۸۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۲
احمد توکلی :
احمد توکلی می گوید: مگر اینطور نیست که بر اساس قانون، آقای روحانی رییس برنامه بودجه را انتخاب می کند و فرد مورد نظرش اقتصاد کشور را به هم می ریزد و چون قانون این اجازه را به رییس جمهوری داده است، کسی نمی تواند درباره انتخابِ بد، ایشان را بازخواست کند و بگوید که چرا تمام بودجه را در اختیار یک نفر گذاشته است. پس معلوم می شود، آقای روحانی با اظهارنظری که درباره فعالیت مجمع درباره اف ای تی اف داشت، رفتاری غیر دموکراتیک از خود نشان داده است.
کد خبر: ۸۰۴۶۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
هرچند که برخی از مخالفان نقل و انتقال چمدانی پول و دیگری ایجاد نهادهای موازی در عرصه بین‌الملل را مطرح می‌کنند، اما نباید فراموش کرد که کشورهای دوست وهمسو با سیاست‌های بین المللی ایران مانند روسیه و چین که گزینه‌های استفاده از این ابزار اقتصادی هستند نسبت به عدم پیوستن ایران به FATF و لوایح مربوط به آن تذکر داده‌اند.
کد خبر: ۸۰۴۶۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
حسین مظفر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: از آنجا که لایحه CFT اخیرا به مجمع تشخیص ارجاع شده، پس از جمع‌بندی بر روی این لایحه، نتیجه بررسی‌‌ها درباره پالرمو و CFT در یک مرحله اعلام می‌شود.
کد خبر: ۸۰۴۵۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۹
محمدباقر قالیباف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: به نفع ما نیست وارد CFT و پالرمو شویم اما برای چالش‌های آینده باید بررسی‌های بیشتری شود و شورای عالی امنیت ملی ما دبیرخانه دائمی داشته باشد چون موضوع مهم و همیشگی پیش روی ما در باورها و رویکردهای انقلاب است.
کد خبر: ۸۰۴۵۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۹
نظام بانکی به عضویت در FATF نیاز حیاتی دارد
بیش از 120 روز از ارسال دو لایحه کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) به مجمع تشخیص مصلحت نظام می گذرد؛ در حالی که نظام اقتصادی برای تامین نیازهای کشور به آن نیازی فوری دارد.
کد خبر: ۸۰۴۴۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز مجلس و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با بند الحاقی ۳ تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند. بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش‌های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح اشخاص حقیقی حدآستانه‌ای (سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه (سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) و سایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج «بابت» و در صورت نیاز ارائه اسناد مثبته نماید.
کد خبر: ۸۰۴۴۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: رئیس‌جمهور ادعا کرده‌اند که رهبری گفته‌اند با پیوستن ایران به FATF مخالفتی ندارند؛ چه اشکالی دارد ایشان که رئیس جمهور هستند طی مکاتبه‌ای از رهبری بخواهند نظرشان را در موافقت با این لوایح اعلام کنند. چه کسی هست که در مقابل رهبری مخالفت کند؟
کد خبر: ۸۰۴۳۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به این حرف مخالفین FATF که تصویب آن را مصادف با خود تحریمی می دانند، گفت: اتفاقاً درست عکس این مطلب صادق است. من نمی دانم چرا برخی افراد متوجه نیستند، خودتحریمی زمانی به وجود می آید که ما این لوایح را تصویب نکنیم. وقتی تصویب نکنیم همان دولت ها و شرکت هایی که با ما روابط تجاری دارند نیز در معاملات و روابط با ایران دچار مشکل خواهند شد. بنابراین خودتحریمی وقتی است که طرف مقابلی برای روابط تجاری با ما وجود نداشته باشد. متاسفانه این موضوع کاملاً برعکس فهمیده می شود.
کد خبر: ۸۰۳۹۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
علی بیگدلی کارشناس مسائل بین الملل پیوستن ایران به کنوانسیون های پالرمو و CFT را موجب شفافیت در شبکه مالی کشور می داند و معتقد است : نپیوستن به این دو کنوانسیون درهای بیشتری را بر اقتصاد ایران می بندد.
کد خبر: ۸۰۳۸۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
بانک مرکزی همچنین اعلام کرد به‌زودی شرکت متناظر با اینستکس را که در جریان تأسیس می‌باشد، جهت شروع همکاری با اروپا معرفی می‌کند.
کد خبر: ۸۰۳۷۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام معقتد است پذیرش معاهدات FATF امکان دور زدن تحریم‌ها را برای ایران سخت‌تر خواهد کرد ولی عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی می‌گوید نپذیرفتن این معاهدات به معنای انزوای اقتصادی و خودتحریمی ایران است.
کد خبر: ۸۰۳۶۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۲
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: کنوانسیون‌های FATF با جُرم‌انگاریِ دور زدن تحریم‌ها و با ایجاد محدودیت در نقل و انتقال ارز در معیشت مردم ایران اختلال ایجاد می‌کنند.
کد خبر: ۸۰۳۵۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۱
مرور کارنامه بلند نظام بانکی ایران طی 40 سال اخیر نشانگر این حقیقت است که این نظام در عرصه های مختلفی همچون گسترش زیرساخت های فنی بانکداری، رشد و توسعه بانکداری خصوصی، بانکداری تجاری، بانکداری اختصاصی، بانکداری تخصصی، بانکداری توسعه ای و بانکداری شرکتی، توسعه ابزارهای بانکداری الکترونیک، ارتقای سطح مشتری مداری و اخلاق بانکی، افزایش رقابت سازنده بین بانکی، تحقق زمینه های بانکداری یکپارچه، استفاده مؤثر از ابزارهای سیاست پولی، نظارت بر شبکه بانکی و همچنین توجه به تأمین مالی خرد در ایجاد کارآفرینی، تأمین مالی ساخت و نوسازی صنایع کشور و همچنین بخش های کشاورزی، معادن، بازرگانی، خدمات، صادرات، راه سازی و مسکن شهری و روستایی و اعطای تسهیلات ازدواج جوانان، پیشرفت های قابل ملاحظه ای نسبت به دوران پیش از انقلاب داشته است.
کد خبر: ۸۰۳۴۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۱
گفته می شود فضای نشست امروز گروه ویژه اقدام مالی در پاریس به گونه ای بود که تصور می رود احتمال فرصت ۴ماهه برای انجام سازوکارهای لازم برای پیوستن به FATF افزایش یافته است
کد خبر: ۸۰۳۲۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۹
