طبق ابلاغیه بانک مرکزی؛ از این پس هرگونه جابه‌جایی پول‌های مشکوک ناشی از رشوه، پورسانت‌ها و درآمدهایی که منشأ آن شفاف نباشد، رصد و توقیف خواهد شد
کد خبر: ۸۳۲۰۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۳
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اقدامات انجام گرفته برای تصویب لوایح FATF اظهار داشت که این آخرین مهلت ما برای پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی است.
کد خبر: ۸۳۱۷۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
یک نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: عدم پذیرش پالرمو و لوایح چهارگانه و فرار کردن از تصویبش بستن دست‌هایمان است.
کد خبر: ۸۳۱۴۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
در راستای اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و بخشنامه اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها از ارائه خدمات به حساب های فاقد شناسه شهاب مشتریان حقیقی و حقوقی منع شده اند.
کد خبر: ۸۳۰۷۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
نوروزی در صحن علنی مجلس:
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: به وزارت اقتصاد بگویید از خرداد ماه سال ۹۷ که این قانون به تصویب رسیده است چند مورد تخلف پولشویی را شناسایی کرده‌اند؟
کد خبر: ۸۲۹۹۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
دستور جلسه هفته آینده مجلس؛
وزیر کشور هفته آینده جهت پاسخگویی به سوالات نمایندگان اهواز و شهررضا در صحن علنی مجلس حضور خواهد یافت.
کد خبر: ۸۲۹۶۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۸
بانک ملی ایران اقدامات گسترده ای را در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است.
کد خبر: ۸۲۸۸۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۳
در راستای اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و بخشنامه اخیر بانک مرکزی، بانک ها از ارائه خدمات به حساب های فاقد شناسه شهاب مشتریان حقیقی و حقوقی منع شده اند.
کد خبر: ۸۲۶۹۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
یکی از موارد بحث‌برانگیز وظایف در نظر گرفته شده برای مرکز اطلاعات مالی کشور، بند ۱۶ است. طبق این بند، اعمال نظارت لازم بر کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم (مصوب سال ۱۳۹۵) و اصلاحات بعدی آن، طبق قوانین مذکور و آیین‌نامه‌های مصوب هیات وزیران در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و ارزیابی و تهیه و تنظیم گزارش‌های نظارتی جهت ارائه به شورا، جزو وظایف مرکز اطلاعات مالی ایران قرار گرفته است.
آفتاب‌‌نیوز :
کد خبر: ۸۲۶۷۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
نمایندگی دائم ایران در وین در بیانیه‌ای اقدامات قهری یکجانبه را از مهمترین موانع بر سر راه همکاری‌های بین‌المللی برای مبارزه با فساد برشمرد.
کد خبر: ۸۲۵۳۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۱
با گذشت سالها از افتتاح حساب با مشخصات سجلی قدیمی، لازم بود که یک بار برای همیشه، اطلاعات حساب های موجود در بانک ملی ایران به روزرسانی شود. البته الزامات بانک مرکزی در این باره هم به شدت یاری رسان بود.
کد خبر: ۸۲۴۶۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۵
به ریاست قاضی زرگر؛
دادگاه ۹ نفر از اخلالگران ارزی مرتبط با حوزه بانک مرکزی از لحظاتی پیش به صورت علنی در شعبه دوم دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی برگزار شد.
کد خبر: ۸۲۲۰۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۳
سیدمحمد صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره عملکرد مجمع در دوره بعد از آیت الله هاشمی گفت: از آنجا که من در دوره مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در مجمع عضویت نداشتم طبیعی است که نسبت به موضوعاتی که در مجمع می‌گذشت وقوف نداشته باشم و نتوانم درباره چگونگی عملکرد ریاست مجمع در آن مقطع اظهارنظر کنم.
کد خبر: ۸۱۹۸۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
سیدمحمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می گوید: سال گذشته و در جریان بررسی لوایح مرتبط با FATF در مجمع اشخاصی که مخالف تصویب لوایح بودند تاکید داشتند که مخالفت آنها با لوایح مذکور اعلام نشود چون روی تورم و افزایش نرخ ارز تاثیر می‌گذارد که این یک تناقض آشکار است.
کد خبر: ۸۱۹۶۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما هیچ پیش داوری نسبت به این پرونده نداریم و نتیجه پرونده دایر بر مطالبه اولیای دم، اسناد و مدارک، دفاعیات متهم و وکلای او و در نهایت تصمیم هیئت قضایی شعبه رسیدگی کننده است.
کد خبر: ۸۱۵۳۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۰
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به سوالی درباره اینکه یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته CFT و پالرمو از دستور کار مجمع خارج شده است؛ گفت: اولا این گفته تلویحی است و صریح نیست؛ ثانیا اصلا عملی نیست چراکه موضوعی که برای مجمع ارسال می شود باید در زمان مشخصی به آن رسیدگی شود.
کد خبر: ۸۱۳۷۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
معاون حقوقی رئیس‌جمهور امروز در صحن علنی مجلس درباره قانون مباره با پولشویی گفت: دستگاه ناظر بر اجرای قوانین وجود ندارد که بررسی کند آیا تکالیف صحیح انجام می‌شود یا خیر، وجود دستگاه ناظر بر بانک‌ها، بیمه‌ها و غیره باعث می‌شود بانک مرکزی بتواند نظارت بهتر برای اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام دهد.
کد خبر: ۸۱۳۵۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
آن گروه از مشتریانی که به دلیل فقدان احراز هویت کامل و عدم تخصیص شناسه شهاب، حساب هایشان مسدود شده است، ضرورت دارد در اسرع وقت به شعب افتتاح کننده حساب خود مراجعه و ضمن ارائه مستندات و مدارک هویتی خود، نسبت به تکمیل اطلاعات و اخذ شناسه شهاب اقدام کنند.
کد خبر: ۸۱۳۲۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
در راستای اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و الزامات ناظر بر لزوم شناسایی دقیق مشتریان و بنابر مفاد بخشنامه اخیر بانک مرکزی و تاکیدات به عمل آمده در این خصوص، بانک ها از ارائه خدمات به حساب های فاقد شناسه شهاب منع شده اند.
کد خبر: ۸۱۲۸۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۴
روزنامه الجریده سودان در شماره امروز خود نوشت، عمر البشیر ، رئیس جمهور مخلوع این کشور به اتهامات مطرح شده اعتراف کرد.در همین حال، دادستان کل سودان با انجام تحقیقات از البشیر درباره اتهام کودتا علیه دولت مشروع در سال ۱۹۸۹ موافقت کرد.
کد خبر: ۸۱۲۲۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
